TH Gambling N.V., handelnd unter dem Namen arcanebet, ist bestrebt, die höchsten Standards an Integrität und Transparenz in seinen Geschäftstätigkeiten einzuhalten. Wir erkennen an, dass Online-Glücksspiele Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sein können, und haben daher ein umfassendes AML/CTF-Compliance-Rahmenwerk implementiert, das darauf ausgelegt ist, derartige Aktivitäten zu verhindern und aufzudecken. arcanebet wird von TH Gambling N.V. betrieben, mit Sitz auf Curaçao, und ist von der Curaçao Gaming Authority (CGA) unter der Lizenznummer OGL/2024/1468/1024 lizenziert und reguliert.

Diese Richtlinie ist in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften von Curaçao erstellt und an internationale AML/CTF-Standards ausgerichtet, einschließlich:

Curaçao-Gesetzgebung und Leitlinien: - National Ordinance on the Reporting of Unusual Transactions (LvMOT) – Nationale Verordnung über die Meldung ungewöhnlicher Transaktionen (LvMOT) - National Ordinance on Identification when Rendering Services (LvID) – Nationale Verordnung zur Identifizierung bei der Erbringung von Dienstleistungen (LvID) - Sanctions Ordinance und Kingdom Sanctions Act - Landsverordening op de Kansspelen (LOK 2024) - AML/CFT Policy Guidance der Curaçao Gaming Authority (CGA) - Berichts- und Überwachungsstandards der Financial Intelligence Unit (FIU Curaçao)

This Policy aims to:

• Prevent the use of arcanebet's services for money-laundering or terrorist- financing purposes.

• Ensure compliance with applicable AML/CFT laws and regulatory obligations.

• Establish and maintain a strong culture of compliance and awareness across the organisation.

• Protect the integrity and reputation of TH Gambling N.V. and the Curaçao iGaming sector.

Ein Compliance Officer / Money Laundering Reporting Officer (MLRO) ist ernannt, um das AML/CTF-Rahmenwerk zu konzipieren, umzusetzen und zu überwachen, ungewöhnliche Transaktionen an die FIU zu melden und als Ansprechpartner für die CGA zu fungieren. Alle Mitarbeiter müssen diese Richtlinie verstehen und einhalten sowie verdächtige Aktivitäten umgehend an den Compliance Officer eskalieren. Unabhängige Prüfungen und Audits werden regelmäßig durchgeführt, um die Wirksamkeit der AML/CTF-Kontrollen zu überprüfen.

Wir führen CDD-Maßnahmen bei der Annahme und Betreuung von Spielern sowie fortlaufend während der Geschäftsbeziehung durch. Der Prozess umfasst: - Die Verifizierung der Identität, des Alters und der Adresse des Kunden anhand zuverlässiger, unabhängiger Dokumente oder Daten. - Die Feststellung, ob der Kunde im eigenen Namen oder für einen Dritten handelt. - Gegebenenfalls die Einholung von Informationen zur Herkunft der Mittel und zur Herkunft des Vermögens. - Die fortlaufende Aktualisierung der Kundendaten während der gesamten Geschäftsbeziehung. Kein Spieler darf Einzahlungen vornehmen, Einsätze platzieren oder Gelder abheben, bevor die Mindestanforderungen der CDD erfüllt wurden.

Erweiterte Verfahren werden angewandt, wenn ein Kunde oder eine Transaktion ein höheres Risiko darstellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: - Kunden aus Ländern, die von der FATF/GAFI als Hochrisiko oder sanktionsbelegt eingestuft werden. - Politisch exponierte Personen (PEP) sowie deren nahestehende Personen oder Familienangehörige. - Komplexe oder ungewöhnlich große Transaktionen ohne erkennbaren wirtschaftlichen Zweck. - Nutzung von Krypto-Assets, Anonymisierungsdiensten oder Drittzahlungsinstrumenten, die nicht mit dem Profil des Spielers übereinstimmen. EDD-Maßnahmen können zusätzliche Verifizierungen, die Untermauerung der Mittelherkunft und eine Genehmigung durch die Geschäftsleitung umfassen.

arcanebet überwacht die Spieleraktivität fortlaufend, um ungewöhnliche oder verdächtige Muster zu identifizieren, unter anderem: - Schnelle Einzahlungen und Auszahlungen bei minimalem Spiel. - Häufige Nutzung mehrerer Zahlungsinstrumente oder Wallets. - Aktivität, die nicht mit dem bisherigen Verhalten des Spielers übereinstimmt. - Versuche, jurisdiktionale oder kontobezogene Beschränkungen zu umgehen. Alle Transaktionen und CDD-Unterlagen werden mindestens fünf (5) Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder Abschluss der Transaktion entsprechend den gesetzlichen Anforderungen aufbewahrt.

- Alle Kunden und Gegenparteien werden gegen internationale Sanktions- und PEP-Listen (UN, EU, OFAC, UK HMT) geprüft. - Der Zugang aus oder Transaktionen mit sanktionierten oder verbotenen Jurisdiktionen werden blockiert. - Zur Durchsetzung dieser Beschränkungen setzen wir IP-Geolokalisierung, Kontrollen der Zahlungsmethoden und manuelle Prüfungen ein. - Die Nutzung von VPNs oder Anonymisierungstechnologien zur Umgehung von Geobeschränkungen ist untersagt und wird als Risikofaktor gewertet.

Ergibt die interne Prüfung, dass eine Transaktion oder Aktivität ungewöhnlich oder verdächtig ist, wird der Compliance Officer: 1. Eine Meldung einer ungewöhnlichen Transaktion (RUT) bei der FIU Curaçao einreichen; und 2. Den Entscheidungsprozess und die zugrunde liegenden Unterlagen dokumentieren. Mitarbeitern ist es untersagt, Kunden darüber zu informieren, dass eine Meldung abgegeben wurde (tipping-off).

Alle relevanten Mitarbeiter erhalten bei Eintritt und regelmäßig danach eine AML/CTF-Schulung. Die Schulung umfasst: - Gesetzliche Pflichten und interne Verfahren. - Erkennen und Melden verdächtiger Aktivitäten. - Kundenprüfung und Eskalationsprotokolle. - Anforderungen an Datenschutz und Vertraulichkeit. Die Teilnahme wird dokumentiert und ist Bestandteil der Kompetenzbewertung des Personals.

Das AML/CTF-Rahmenwerk unterliegt regelmäßigen unabhängigen Audits zur Bewertung seiner Angemessenheit und Wirksamkeit. Ergebnisse werden dem Management berichtet und Korrekturmaßnahmen bis zum Abschluss nachverfolgt.

arcanebet arbeitet in vollem Umfang mit der CGA, der FIU Curaçao und anderen zuständigen Behörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zusammen. Wir können jederzeit Identitäts- oder Verifizierungsdokumente von Kunden anfordern. Die Weigerung, solche Informationen bereitzustellen, kann zur Suspendierung oder Beendigung des Kontos führen.

Alle im Rahmen von AML/CTF erhobenen personenbezogenen und finanziellen Daten werden vertraulich behandelt und sicher gespeichert, in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzvorschriften. Der Zugriff ist ausschließlich autorisiertem Personal vorbehalten.

Diese Richtlinie wird jährlich oder bei wesentlichen regulatorischen, operativen oder technologischen Änderungen überprüft, um die fortlaufende Compliance und Wirksamkeit sicherzustellen.

contact@arcanebet.com TH Gambling N.V. – Verpflichtet zu Integrität, Transparenz und regulatorischer Exzellenz.